Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas att ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.
I januari 2024 genomförde bolaget en riktad emission av 7 547 170 stamaktier till Hallberg Management AB vilket medförde att Medivir erhöll ca 20 miljoner kronor före emissionskostnader
Medivirs innehav uppgår till 11 413 egna stamaktier och 864 750 egna C-aktier i bolaget.
Teckningsoptioner - Totalt antal utestående teckningsoptioner i januari 2024 uppgick till 1 060 000 stycken.
2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2023-2024 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2023 samt styrelsens ordförande. Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;
Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds
Stefan Bengtsson, utsedd av CA Fastigheter AB
Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB
För information om valberedningsprocessen hänvisas till protokollet från årsstämman 2021.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Revisors granskning av bolagsstyrningsrapporten 2022
Registreringsbevis november 2023
Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år.
Grant Thornton Sweden AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2024 för perioden fram till årsstämman 2025. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Therese Utengen.
Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till revisonsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.
Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.
Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämma där de beskriver revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.
Arvode för revision i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.
Bolagsordning antagen vid årsstämma den 4 maj 2023
Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Medivir fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i ledningsgruppen.
Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktieincitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Arvodet till styrelsen i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.